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证券代码：600801、900933    证券简称：银河国际网站水泥、银河国际网站B股    公告编号：2012-008

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第六届董事会第三十六次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。。。。。。。

 

银河国际网站（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议，，，，，于2012年3月30日以通讯表决方式召开，，，，，9名董事就本次会议的议案进行了审议。。。。。。。公司于2012年3月23日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。。。。。。；；；；；；；嵋榉嫌泄胤伞⒎ü妗⒐嬲潞凸菊鲁痰墓娑，，，，，合法有效。。。。。。。

本次董事会会议经审议并投票表决，，，，，通过关于收购广汉三星堆水泥有限公司100%股权的议案（表决结果：同意8票，，，，，反对0票，，，，，弃权1票。。。。。。。董事Paul Thaler先生投了弃权票。。。。。。。理由如下：基于公司的战略及并购机会，，，，，我支持该项目。。。。。。。但鉴于尽职调查中仍存在一些风险及问题，，，，，我认为这个项目存在一定风险。。。。。。。）

广汉三星堆水泥有限公司(简称“三星堆公司”)位于四川省广汉市，，，，，注册资本1亿元，，，，，现有股东13名，，，，，其中自然人股东9名。。。。。。。三星堆公司拥有一条日产熟料2800吨的生产线，，，，，水泥粉磨能力为150万吨/年。。。。。。。

三星堆公司所在的广汉市，，，，，邻近成都市、德阳市，，，，，该区域有较广阔的开展环境服务与环境；；；；；；；ひ滴竦那痹谑谐，，，，，符合公司环保业务与水泥业务协同的发展战略。。。。。。。

公司将及时披露该项并购的重大进展情况。。。。。。。公司提醒广大投资者注意投资风险。。。。。。。

 

特此公告。。。。。。。

 

银河国际网站董事会

2012年3月31日