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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。。。。。。。。

 

银河国际网站（以下简称“公司”） 第六届董事会第十次会议于2010年3月23日以通讯表决方式召开，，，，，9名董事就本次会议的议案进行了审议。。。。。。。。公司于2010年3月16日分别以专人送达和传真方式向全体董事发出了会议通知。。。。。。。；；；；；；嵋榉嫌泄胤伞⒎ü妗⒐嬲潞凸菊鲁痰墓娑ǎ戏ㄓ行。。。。。。。。

本次董事会会议经审议并投票表决，，，，，通过了关于调整公司董事监事津贴的意见的议案（表决结果：同意9票，，，，，反对0票，，，，，弃权0票。。。。。。。。此议案尚须公司股东大会审议通过。。。。。。。。）

鉴于公司新一届董事会组成成员的变化，，，，，依据市场上同行业上市公司有关独立董事津贴的数据信息，，，，，经大股东代表的提议，，，，，现对公司执行董事、独立董事、非执行董事、执行监事、非执行监事、在公司供职的监事的津贴提出如下调整建议：

1、独立董事、非执行董事、非执行监事在公司领取相应津贴。。。。。。。。执行董事、执行监事、在公司供职的监事，，，，，在其薪酬中体现其履行董事、监事职责的合理报酬。。。。。。。。

2、独立董事、非执行董事的津贴标准每年人民币12万元。。。。。。。。非执行监事每年人民币2.4万元。。。。。。。。

3、提请公司股东大会授权董事会:

1) 根据市场变化对董事监事津贴标准进行合理调整。。。。。。。。

2) 比照第1、2条意见办理公司执行董事、独立董事、非执行董事、执行监事、非执行监事、在公司供职的监事2009年度的津贴。。。。。。。。

4、本意见自公司股东大会通过之日起施行。。。。。。。。

特此公告

 

银河国际网站董事会

2010年3月25日