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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。。。。。。。

 

银河国际网站（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2009年7月23日召开，，，，，，，，会议应到董事9人，，，，，，，，实到6人，，，，，，，，公司董事Tom Clough先生、 Paul O'Callaghan先生因工作原因而未出席本次会议，，，，，，，，委托董事Paul Thaler先生代为出席并行使表决权；；；；；；；公司独立董事徐永模先生因工作原因而未出席本次会议，，，，，，，，委托独立董事黄锦辉先生代为出席并行使表决权。。。。。。。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。。。。。。。公司于2009年7月13日分别以专人送达和传真方式向全体董事发出了会议通知。。。。。。。唬唬；；；；嵋榉嫌泄胤伞⒎ü妗⒐嬲潞凸菊鲁痰墓娑，，，，，，，，合法有效。。。。。。。

本次董事会会议经审议并投票表决，，，，，，，，通过如下重要决议：

一、公司2009年半年度报告及摘要（表决结果：同意9票，，，，，，，，反对0票，，，，，，，，弃权0票），，，，，，，，详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、香港商报的半年报摘要及上交所、公司网站刊登的半年报全文；；；；；；；

二、关于收购湖北京兰水泥有限公司的议案（表决结果：同意9票，，，，，，，，反对0票，，，，，，，，弃权0票）。。。。。。。

湖北京兰水泥有限公司总部位于荆门市京山县，，，，，，，，下辖湖北永兴、湖北京兰、云梦永兴等3家水泥生产企业。。。。。。。现拥有熟料/水泥产能约260/400万吨，，，，，，，，及16.5兆瓦的余热发电系统，，，，，，，，是湖北中部地区最大的水泥企业。。。。。。。

湖北京兰水泥有限公司拟将上述三家公司所拥有的全部资产（包含三条水泥生产线、一家粉磨站及其附属工程、土地、矿山等资产，，，，，，，，但不包括流动资产）及京山青龙山矿业发展有限公司拥有的采矿权的65％，，，，，，，，作价105,000万元成立一家新公司。。。。。。。新公司注册资本金拟定3.8－4亿元。。。。。。。

为提高公司在湖北中部江汉平原地区的市场影响力，，，，，，，，优化市场结构，，，，，，，，公司拟以人民币68,250万元收购湖北京兰水泥水泥有限公司拟新设公司的60％股权。。。。。。。

后续的尽职调查工作，，，，，，，，包括财务审计、资产评估、法律尽职调查等，，，，，，，，将在本次董事会后批准后展开。。。。。。。公司将按照信息披露的要求，，，，，，，，及时披露本次收购的进展情况。。。。。。。

 特此公告。。。。。。。

银河国际网站董事会

2009年7月25日