证券代码：A股 600801 B股 900933 编号：临2009-005
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，， ，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。。。。。
银河国际网站（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2009年4月3日召开，， ，，，，，，会议应到董事9人，， ，，，，，，实到8人，， ，，，，，，公司董事Paul Thaler先生因工作原因而未出席本次会议，， ，，，，，，委托董事Tom Clough先生代为出席并行使表决权。。。。。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。。。。。公司于2009年3月25日分别以专人送达和传真方式向全体董事发出了会议通知。。。。；；；； ；； ；；嵋榉嫌泄胤伞⒎ü妗⒐嬲潞凸菊鲁痰墓娑ǎ， ，，，，，，合法有效。。。。。
本次董事会会议经审议并投票表决，， ，，，，，，通过如下重要决议：
一、选举陈木森先生为公司第六届董事会董事长、选举Tom Clough先生为公司第六届董事会副董事长（表决结果：同意9票，， ，，，，，，反对0票，， ，，，，，，弃权0票）；；；； ；； ；；
二、聘任李叶青先生为公司总裁（表决结果：同意9票，， ，，，，，，反对0票，， ，，，，，，弃权0票）；；；； ；； ；；
三、聘任王锡明先生兼任公司董事会秘书（表决结果：同意9票，， ，，，，，，反对0票，， ，，，，，，弃权0票）；；；； ；； ；；
四、聘任纪昌华先生、王锡明先生、彭清宇先生、孔玲玲女士、冯东光先生、柯友良先生为公司副总裁（表决结果：同意9票，， ，，，，，，反对0票，， ，，，，，，弃权0票）；；；； ；； ；；
五：关于设立公司第六届董事会各专门委员会成员的议案（表决结果：同意9票，， ，，，，，，反对0票，， ，，，，，，弃权0票）。。。。。
公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。。。。。其组成成员和召集人如下：
1、战略委员会：陈木森、Tom Clough、李叶青、Paul O’Callaghan、Paul Thaler、纪昌华、卢迈、徐永模、黄锦辉
召集人：Tom Clough、李叶青
2、审计委员会：黄锦辉、卢迈、徐永模、Paul O’Callaghan、纪昌华、
召集人：黄锦辉
3、提名委员会：卢迈、徐永模、黄锦辉、Tom Clough、李叶青
召集人：卢迈
4、薪酬与考核委员会：徐永模、卢迈、黄锦辉、Tom Clough、陈木森
召集人：徐永模、
特此公告。。。。。
银河国际网站董事会
2009年4月4日
附件：董事、总裁、副总裁简历
1、陈木森先生，， ，，，，，，1949年10月出生，， ，，，，，，59岁。。。。。大学学历。。。。。陈木森先生先后毕业于武汉工学院企业管理专业；；；； ；； ；；中央党校行政管理专业。。。。。1970年5月起，， ，，，，，，先后任黄石市第二钢铁厂矽铁车间副工段长；；；； ；； ；；轧钢车间党总支书记，， ，，，，，，主持全面工作。。。。。1981年11月起，， ，，，，，，先后任黄石市冶金局局办主任、经理办主任。。。。。1984年10月至1993年6月，， ，，，，，，在黄石市委组织部任职，， ，，，，，，从事经济战线干部管理工作。。。。。1993年6月起，， ，，，，，，任黄石市企业局局长。。。。。1994年5月起，， ，，，，，，任黄石市政府副秘书长。。。。。1997年1月起，， ，，，，，，任黄石市经贸委主任。。。。。1999年11月，， ，，，，，，任银河国际网站集团有限公司董事长。。。。。1999年12月起，， ，，，，，，任本公司董事长。。。。。
2、李叶青先生，， ，，，，，，1964年2月出生，， ，，，，，，44岁，， ，，，，，，博士,教授级高级工程师，， ，，，，，，现任公司总裁，， ，，，，，，兼任银河国际网站集团有限公司党委书记。。。。。李叶青先生于1984年毕业于武汉建材学院（今武汉理工大学）硅酸盐专业，， ，，，，，，获工学学士学位；；；； ；； ；；1992年毕业于武汉工业大学工业管理专业，， ，，，，，，获工学硕士学位；；；； ；； ；；2002年6月毕业于华中科技大学管理科学与工程专业，， ，，，，，，获管理学博士学位。。。。。1984 ~1987年，， ，，，，，，任武汉工业大学硅工系教师、团委副书记；；；； ；； ；； 1987年11月加入银河国际网站水泥厂（本公司前身），， ，，，，，，先后任中心化验室质量控制工程师、石灰石矿副矿长、扩改办副主任、生产技术处长，， ，，，，，，1993年1月任银河国际网站水泥厂副厂长，， ，，，，，，1994年6月任本公司副总经理，， ，，，，，，1999年12月任本公司总经理，， ，，，，，，2004年3月任本公司总裁。。。。。1994年起，， ，，，，，，出任本公司董事。。。。。现亦兼任中国建筑材料联合会副会长，， ，，，，，，中国水泥协会副会长。。。。。
3、Tom Clough先生,61岁，， ，，，，，，英国籍，， ，，，，，，University of Leeds(利兹大学)采矿工程学士。。。。。1997年至今, 先后担任Holcim集团 PT Semen Makmur(马克姆尔水泥公司)执行董事、Alsons Cement Corporation(阿尔松斯水泥公司)CEO、PT Semen Cibinong Tbk(西比龙水泥公司)执行董事、Holcim集团执行委员会成员。。。。。2004年10月起，， ，，，，，，出任本公司董事。。。。。2006年4月，， ，，，，，，出任本公司副董事长。。。。。
4、Paul O'Callaghan先生，， ，，，，，，1955年4月29日出生，， ，，，，，，53岁，， ，，，，，，澳大利亚籍，， ，，，，，，澳大利亚中央昆士兰大学管理学硕士。。。。。1976～2001，， ，，，，，，在昆士兰水泥有限公司负责多个工程项目，， ，，，，，，先后任其格拉德斯通工厂经理，， ，，，，，，集团计划执行官，， ，，，，，，南部昆士兰水泥总经理，， ，，，，，，商业发展总经理，， ，，，，，，销售和装运总经理。。。。。2001～2002，， ，，，，，，任菲律宾阿尔松斯水泥有限公司首席运营官；；；； ；； ；；2002～2007，， ，，，，，，任Holcim菲律宾公司（HPHI）首席运营官和董事；；；； ；； ；；2007～2008，， ，，，，，，任Holcim地区经理、澳大利亚水泥（Cement Australia）董事、新西兰公司（Holcim NZ）董事，， ，，，，，，负责澳大利亚和新西兰地区。。。。。2008年4月起，， ，，，，，，出任本公司董事。。。。。
5、Paul Thaler先生,42岁，， ，，，，，，律师，， ，，，，，，瑞士籍。。。。。苏黎士大学法律专业硕士及法学博士，， ，，，，，，北京大学研究学者。。。。。1997-1998，， ，，，，，，北京一家律师行外方律师；；；； ；； ；；2000-2006，， ，，，，，，瑞士文斐律师事务所合伙人，， ，，，，，，２００７年起，， ，，，，，，文斐律师有限公司常务董事及其驻北京办事处首席代表。。。。。2003年4月起，， ，，，，，，出任本公司董事。。。。。
6、纪昌华先生,54岁，， ，，，，，，法学学士,高级政工师。。。。。纪昌华先生于1972年2月加入银河国际网站水泥厂（本公司前身），， ，，，，，，先后任机修车间副书记、副主任、主任兼书记；；；； ；； ；；1997年起，， ，，，，，，任银河国际网站集团有限公司副总经理。。。。。2000年2月起，， ，，，，，，出任本公司董事、党委副书记。。。。。
7、卢迈先生，， ，，，，，，1947年出生，， ，，，，，，61岁。。。。。美国哈佛大学肯尼迪政府学院公共管理硕士，， ，，，，，，北京经济学院经济学学士。。。。。1968年参加工作，， ，，，，，，1995年加入国务院发展研究中心至今。。。。。先后任国务院农村发展研究中心发展研究所市场研究室主任、联络室副主任、农村改革试验区办公室副主任、主任，， ，，，，，，国务院经济体制改革小组办公室成员，， ，，，，，，流通体制改革领导小组成员。。。。。同时任美国哈佛大学国际发展研究所副研究员兼政府系副研究员，， ，，，，，，香港理工大学中国商业中心高级研究员，， ，，，，，，国务院发展研究中心研究员，， ，，，，，，中国发展研究基金会副秘书长、秘书长兼国际合作局副局长等职。。。。。
8、徐永模先生，， ，，，，，，1956年4月出生，， ，，，，，，52岁。。。。。工学硕士、留英博士/博士后。。。。。英国自然科学基金、伦敦大学学院博士后研究员。。。。。1982-1983年，， ，，，，，，北京新型建筑材料厂（北新建材集团）石膏板分厂，， ，，，，，，助理工程师；；；； ；； ；；1986-1988年，， ，，，，，，中国建筑材料科学研究院混凝土与房建材料研究所，， ，，，，，，混凝土试验室负责人；；；； ；； ；；1988-1991年，， ，，，，，，中国建筑材料科学研究院技术情报中心副主任；；；； ；； ；；1998-2002年，， ，，，，，，中国建筑材料研究院第一副院长；；；； ；； ；； 2002年4月至今，， ，，，，，，中国建筑材料联合会，， ，，，，，，专职副会长；；；； ；； ；；2006年6月至今，， ，，，，，，中国混凝土与水泥制品工业协会，， ，，，，，，会长；；；； ；； ；；2007年3月至今，， ，，，，，，中国建筑砌块协会，， ，，，，，，理事长；；；； ；； ；；2007年10月至今，， ，，，，，，中国水泥协会，， ，，，，，，副会长。。。。。
9、黄锦辉先生，， ，，，，，，1964年10月出生，， ，，，，，，44岁，， ，，，，，，研究生学历、北京信息科技大学经济管理学院兼职教授，， ，，，，，，具有证券从业资格的注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、司法鉴定人、高级会计师，， ，，，，，，担任中华全国工商业联合会执委、北京市中介组织人士联谊会副会长等十多项社会职务。。。。。中国社会科学院研究生院货币银行学专业。。。。。1983年9月-1993年12月在外经贸部、中国成套设备进出口(集团)总公司及其海外机构任职，， ，，，，，，先后在亚、欧、美、非等40多个国家工作、学习和考察过，， ，，，，，， 1994年1月加盟利安达会计师事务所有限责任公司，， ，，，，，，历任利安达部门经理、副主任会计师，， ，，，，，，现任利安达董事长兼主任会计师、首席合伙人。。。。。
10、王锡明先生,49岁，， ，，，，，，工商管理硕士，， ，，，，，，高级经济师。。。。。1982年2月毕业于武汉钢铁学院（今武汉科技大学）化学专业，， ，，，，，，获工学学士学位；；；； ；； ；；1993年1月毕业于中国人民大学工商管理专业，， ，，，，，，获工商管理硕士（MBA）学位。。。。。王锡明先生于1982年加入银河国际网站水泥厂（本公司前身），， ，，，，，，先后任银河国际网站中专教师，， ，，，，，，银河国际网站水泥厂团委副书记，， ，，，，，，黄石市委组织部干部，， ，，，，，，银河国际网站水泥厂劳动人事处副处长、计划处副处长，， ，，，，，，本公司证券部副经理、经理、董秘兼证券部经理。。。。。2000年4月起, 任本公司副总经理，， ，，，，，，董事会秘书。。。。。2004年3月起，， ，，，，，，任本公司副总裁。。。。。
11、彭清宇先生,48岁，， ，，，，，，硕士，， ，，，，，，高级经济师。。。。。2004年4月毕业于华中科技大学西方经济学专业，， ，，，，，，获经济学硕士学位。。。。。彭清宇先生于1979年1月加入银河国际网站水泥厂（本公司前身），， ，，，，，，先后任银河国际网站水泥厂销售处科长、银河国际网站南通贸易公司副经理、华通贸易公司经理兼上海办事处主任，， ，，，，，，本公司销售部经理、销售公司副经理。。。。。2000年4月起，， ，，，，，，任本公司副总经理兼销售公司经理。。。。。2004年3月起，， ，，，，，，任本公司副总裁。。。。。
12、孔玲玲女士,44岁，， ，，，，，，经济学硕士，， ，，，，，，高级经济师。。。。。1985年毕业于武汉工业大学（今武汉理工大学），， ，，，，，，获工学学士学位；；；； ；； ；；1992年12月毕业于复旦大学企业管理专业，， ，，，，，，获经济学硕士学位。。。。。浚？？？？？？琢崃崤坑1985年7月加入银河国际网站水泥厂（本公司前身），， ，，，，，，先后任银河国际网站水泥厂科研所工程师、团委副书记，， ，，，，，，本公司财务部副部长、计划部副部长、财务部经理。。。。。2000年4月起，， ，，，，，，任本公司副总经理。。。。。2004年3月起，， ，，，，，，任本公司副总裁。。。。。
13、冯东光先生,41岁，， ，，，，，，硕士，， ，，，，，，高级工程师。。。。。1989年毕业于武汉工业大学（今武汉理工大学）硅酸盐工程专业，， ，，，，，，获工学学士学位；；；； ；； ；；2003年毕业于华中科技大学工商管理专业，， ，，，，，，获工商管理硕士学位。。。。。冯东光先生于1989年加入银河国际网站水泥厂（本公司前身），， ，，，，，，先后任本公司干法分厂厂长助理、厂长。。。。。2001年11月，， ，，，，，，任本公司总经理助理。。。。。2003年4月起，， ，，，，，，任本公司副总经理。。。。。2004年3月起，， ，，，，，，任本公司副总裁。。。。。
14、柯友良先生,43岁，， ，，，，，，管理学博士，， ，，，，，，高级经济师。。。。。2007年毕业于武汉理工大学管理科学与工程专业，， ，，，，，，获管理学博士学位。。。。。浚？？？？？？掠蚜枷壬1985年加入银河国际网站水泥厂（本公司前身），， ，，，，，，先后任本公司投资部经理助理、工程部管理部部长、工程部综合管理部副部长、计划发展部经理。。。。。2001年11月，， ，，，，，，任本公司总经理助理兼计划发展部经理。。。。。2003年4月起，， ，，，，，，任本公司副总经理。。。。。2004年3月起，， ，，，，，，任本公司副总裁。。。。。
